1、单项选择题  有违反《中华人民共和国外汇管理条例》将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、20%、20%，
B、30%、30%，
C、40%、40%，
D、50%、50%。

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

2、多项选择题  客户申请办理进口押汇业务时，需提供国际结算部门的资料有（）.

A、《进口押汇申请书》；
B、进/出口合同；
C、包括正本海运提单的全套单据；
D、进口货物报关单原件或复印件；

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

3、多项选择 题  以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1－5％且最高不超过3万元人民币的是（）.

A、逾期未履行申报或申报信息传送义务的；
B、造成国际收支统计申报信息遗失的；
C、误报、谎报、瞒报国际收支交易的；
D、阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。

点击查看答案

本题答案：A, B, C
本题解析：暂无解析

4、判断题  个人在年度总额内的结汇和购汇都仅凭本人身份证到银行办理。

点击查看答案

本题答案：对
本题解析：暂无解析

5、单项选择题  金融机构对发现客户有外汇违法行为的，应及时向（）报告。

A、外汇管理机关
B、发改委
C、外经贸委
D、工商局

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

6、单项选择题  对于一笔汇款，第一次发查询时查询业务编号为190IQ090010463，收到汇出行查询解付后回复时，查询业务编号应为（）.

A、190IQ090010463
B、190IQ090010464
C、视情况而定

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

7、单项选择题  商业银行分支机构开办结售汇业务，应经外汇管理局（）。

A、备案回复
B、报告回复
C、核准批复
D、无需批准或回复

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

8、单项选择题  下列对洗钱的描述错误的是（）。

A、是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
B、是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
C、是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。
D、是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

9、判断题  国内外汇贷款债权人为银行的，只允许在贷款资金划出行或债务人注册地银行开户。

点击查看答案

本题答案：错
本题解析：暂无解析

10、单项选择题  总额内的结汇、购汇可以委托（）代为办理，须提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书和关系证明。

A、他人
B、亲属
C、直系亲属

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

11、单项选择题  某境内居民个人在境外打工，意外死亡，境外保险公司和工厂分别给予该居民家属一定的赔偿金，境外保险公司支付的保险赔偿应当申报在（）项下。

A.货物贸易
B.服务
C.收益
D.经常转移

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

12、填空题  美元现汇挂牌汇价实行最大买卖价差不超过中间价的（），美元现钞挂牌汇价实行最大买卖价差不超过中间价的4%的非对称管理。非美元货币对人民币现汇和现钞挂牌买卖价差无幅度限制。

点击查看答案

本题答案：1%
本题解析：试题答案1%

13、单项选择题  出境人员携带现钞出境须向银行或外汇管理局申请签发《携带证》。下列哪笔金额不能由银行签发（）？

A、2000美元
B、5000美元
C、6000美元
D、11000美元

点击查看答案

本题答案：D
本题解析：暂无解析

14、单项选择题  货物贸易外汇管理制度改革后，出口企业申报退税不再提供纸质（）。

A、出口报关单
B、出口收入收账通知
C、出口收汇核销单
D、出口收汇核销专用联

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

15、单项选择题  对私的西联汇出款须在（）内做申报，不能逾期。

A、当日
B、第二个工作日
C、第五个工作日
D、没有规定

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

16、单项选择题  在全部单据中起中心作用的是（）。

A、装箱单
B、提单
C、发票
D、保险证明

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

17、单项选择题  已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退汇的，企业应在货物报关出口之日起或退汇之日起（）内办理预收货款注销手续。

A、15个工作日
B、30个工作日
C、1个月
D、90天

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

18、填空题  银行对出口商的融资主要有（）、押汇。

点击查看答案

本题答案：打包贷款
本题解析：试题答案打包贷款

19、多项选择题  除以下情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）.

A、通过外币代兑点发生的结售汇；
B、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇；
C、外币卡境内消费结汇；
D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞；境内卡境外使用购汇还款。

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

20、单项选择题  （）在不同的金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，但转出行必须在汇出凭证上备注栏中加注账户性质。

A、不同境内机构
B、同一境内机构
C、境内机构
D、所有机构

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

21、单项选择题  金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。

A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上100万元以下
C.50万元以上违法金额等值以下

点击查看答案

本题答案：B
本题解析：暂无解析

22、单项选择题  退汇业务的收款人帐户行一律输（）代码。

A、原汇出行
B、原帐户行
C、总行
D、省行

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

23、多项选择题  进口项下的海运运费支付应提供（）.

A、提单正本（或副本）
B、书面申请
C、与境外船运公司签定的运输合同或协议
D、境外船运公司提供的发票

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析

24、单项选择题  MT103电文中，20域是什么（）.

A、原汇款行相关编号
B、指示行相关编号
C、发报行相关编号

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

25、填空题   提货担保申请书应表明开证行担保提货的一切后果开证申请人负责。待正本提单寄到，需将（）换回。

点击查看答案

本题答案：提货担保书
本题解析：试题答案提货担保书

26、单项选择题  以下（）业务需要经外汇局核准后方可办理：

A.财政预算内单位因公临时出国特殊用汇，提取等值1.5万美元的现钞；
B.国际运输项下，船长借支提取2.5万美元现钞；
C.境内机构在境外举办展览，支付3.5万美元展览费；
D.境外个人在境内的职工报酬收入购汇，单笔购汇5.5万美元。

点击查看答案

本题答案：A
本题解析：暂无解析

27、填空题  预付货款的结算方式有利于（）不利于进口商。

点击查看答案

本题答案：出口商
本题解析：试题答案出口 商

28、单项选择题  新列入名录企业的辅导期起始日期为名录登记当日，截至日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第（）天。

A、30天
B、60天
C、90天
D、120天

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

29、单项选择题  已登记预付货款项下货物报关进口或货物未进口发生退汇的，企业应在货物进口报关单签发日起或退汇之日起（）内，登录贸易信贷系统办理预付货款注销申请。

A.5天
B、10天
C、15个工作日
D、10个工作日

点击查看答案

本题答案：C
本题解析：暂无解析

30、多项选择题  出口信用证议付业务档案管理。由出口业务审单员留存、保管。主要内容包括（）.

A、出口议付登记表
B、出口议付信用证正本或复印件
C、往来交涉函电
D、BP面函底联。

点击查看答案

本题答案：A, B, C, D
本题解析：暂无解析