1、问答题 金融机构发现可疑交易应如何处理？
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2、问答题 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？
3、问答题 反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
4、多项选择题 金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）
A.信息核查 B.操作分析 C.战略分析 D.信息分类 E.微观分析
5、问答题 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？
6、判断题 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
7、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？
8、问答题 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？
9、问答题 《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些？
10、判断题 查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
11、多项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A.调查组到场人员不得少于2人 B.出示中国人民银行执法证 C.出示反洗钱调查通知书 D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
12、问答题 金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？
13、多项选择题 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）
A.确认投保人与被保险人的关系 B.确认投保人与受益人的关系 C.确认被保险人与受益人的关系 D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
14、判断题 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
15、单项选择题 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）
A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性 B.通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性 C.通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性 D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
16、问答题 反洗钱内控制度的核心内容是什么？
17、问答题 反洗钱调查中的查阅，指的是什么？
18、单项选择题 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
A.登记备案 B.调查审批 C.制作调查通知书 D.事先通知金融机构
19、多项选择题 反洗钱法律制度主要包括（）
A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度 B.反洗钱内部控制制度 C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度 D.客户金融隐私权利的保护 E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
20、多项选择题 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的 B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 D.违反保密规定，泄露有关信息的 E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
21、判断题 人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
22、问答题 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
23、问答题 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？
24、判断题 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
25、多项选择题 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A、客户要求变更身份信息 B、客户的交易行为出现异常 C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
26、单项选择题 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
27、填空题 中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。
28、问答题 中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
29、单项选择题 反洗钱调查的基本原则不包括（）
A.合法原则 B.合理原则 C.公开原则 D.效率原则
30、判断题 被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。
31、判断题 调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
32、填空题 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
33、判断题 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。
34、单项选择题 在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》（2006） C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
35、问答题 《人民币银行结算账户管理办法》的基本内容？
36、单项选择题 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处五十万元以上五百万元以下罚款 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
37、问答题 与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？
38、问答题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
39、多项选择题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）
A.具体规划金融业反洗钱规则的行政规章 B.金融业反洗钱政策制定 C.在金融行业指导和部署的反洗钱工作 D.对金融机构和非金融机构监管 E.反洗钱资金监测
40、单项选择题 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
41、单项选择题 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.执行客户身份识别制度的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
42、问答题 对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
43、多项选择题 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.不得拒绝的义务 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
44、判断题 在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。
45、问答题 洗钱对社会有什么危害？
46、单项选择题 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？（）
A.进驻前两个工作日 B.进驻前五个工作日 C.进驻前两天 D.进驻前五天
47、问答题 个人申请开立个人银行结算账户的手续应由谁办理？
48、多项选择题 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
49、问答题 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
50、问答题 为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
51、填空题 中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）或者主管副行长批准。
52、问答题 金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
53、问答题 请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪？
54、问答题 什么是金融机构？
55、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
56、问答题 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？
57、单项选择题 下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）
A.查阅 B.复制 C.封存 D.临时冻结
58、问答题 我国的反洗钱工作机制的模式是什么？
59、判断题 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
60、问答题 金融机构反洗钱工作原则有哪些？
61、问答题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
62、多项选择题 现场检查报告的主要内容包括（）
A.检查实施基本情况 B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况 C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况 D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据 E.值得关注的问题
63、问答题 反洗钱调查过程中，询问笔录应包括哪些内容？
64、多项选择题 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A.金融机构 B.特定非金融机构 C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求 D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致 E.需要进一步扩展
65、单项选择题 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
A、5 B、10 C、15 D、20
66、问答题 “反洗钱合作”指的是什么？
67、多项选择题 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
68、多项选择题 金融情报机构的权利包括（）
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
69、问答题 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理？
70、问答题 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
71、问答题
使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情介绍 一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训
72、单项选择题 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.处二十万元以上五百万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
73、单项选择题 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A．反洗钱立法 B．制定金融业反洗钱规则的职能 C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D．负责反洗钱的资金监控
74、问答题 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备哪些条件？
75、问答题 2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？
76、多项选择题 金融情报机构的分析包括（）
A.宏观分析 B.类型分析 C.微观分析 D.法律分析 E.技术分析
77、问答题 某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
78、判断题 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
79、判断题 被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
80、单项选择题 关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
81、问答题 金融机构发现大额交易时应该怎样报告？
82、判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
83、判断题 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定，人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为，侵害公民、法人或其他组织的合法权益的，应承担相应的行政法律责任。
84、问答题 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告？
85、多项选择题 反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查 E.封存满一个月的，自动解除封存
86、多项选择题 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）
A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施 B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍 C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断 D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见 E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
87、单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
A.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上 C.交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
88、问答题 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
89、判断题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
90、问答题 在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？
91、问答题 “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
92、单项选择题 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
93、单项选择题 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
A、10万元；10万元 B、20万元；50万元 C、100万元；50万元 D、50万元；10万元
94、判断题 从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
95、填空题 从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。
96、判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
97、判断题 保险产品通过银行销售时，银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。
98、问答题 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
99、单项选择题 下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）
A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任） B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
100、问答题 《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？
101、判断题 人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时，不能肆意而为、滥用职权，否则将承担相应的法律责任。
102、单项选择题 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
A.埃格蒙特集团 B.金融行动特别工作组 C.世界银行 D.国际货币基金组织
103、多项选择题 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.金融资产管理公司 B.财务公司 C.金融租赁公司 D.汽车金融公司 E.保险资产管理公司
104、多项选择题 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行 B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行 C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行 D.建立员工的培训制度 E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
105、问答题 为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？
106、问答题 存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动地开立几个临时存款账户？
107、问答题 一般来说，通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容？
108、问答题 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
109、判断题 以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
110、问答题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
111、填空题 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。
112、问答题 反洗钱调查的主体有哪些？
113、多项选择题 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
A.联合国 B.世界银行 C.国际货币基金组织 D.金融行动特别工作组 E.埃格蒙特集团
114、填空题 半月板新鲜损伤积血明显者可采取抽血减压（）、（）等局部治疗措施。
115、问答题 通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容？
116、填空题 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
117、判断题 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
118、多项选择题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
A.详细规定了反洗钱调查的程序 B.规范了各种调查措施的具体操作 C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 E.规定了反洗钱调查的原则
119、多项选择题 下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织 B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织 C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织 D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会 E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
120、判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
121、判断题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
122、判断题 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
123、问答题 大额交易报告报送时间有怎样的要求？
124、问答题 如何从狭义上理解反洗钱调查？
125、判断题 调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
126、填空题 金融领域的反洗钱立足于（）。
127、判断题 如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
128、多项选择题 办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？ A.资金账户开户、销户、变更 B.开立基金账户 C.代办证券账户的开户、挂失、销户 D.转托管、指定交易、撤销指定交易 E.与客户签订期货经纪合同
129、问答题 洗钱对国民经济的危害程度如何？
130、问答题 简述金融机构的反洗钱义务？
131、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
132、单项选择题 根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为（）
A.中国人民银行工作证 B.中国人民银行执法证 C.中国人民银行入门证 D.中国人民银行调查证
133、问答题 为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的？
134、问答题 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？
135、多项选择题 金融机构拥有哪些权利？（）
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利 C.清点并保存封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利 E.获得救济的权利
136、问答题 什么情况下可以开立一般存款账户？
137、填空题 对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
138、问答题 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
139、问答题 什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
140、判断题 客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
141、多项选择题 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
142、多项选择题 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）
A、户口簿 B、工作证 C、机动车驾驶证 D、结婚证
143、单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
144、判断题 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
145、问答题 单位银行结算账户按用途分有几种？
146、单项选择题 以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）
A.主动报备反洗钱内控制度 B.主动消除或者减轻违法行为危害后果的 C.他人胁迫有违法行为的 D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
147、判断题 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。
148、单项选择题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A、3 B、5 C、7 D、10
149、多项选择题 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收 B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收 C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告 D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交 E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
150、单项选择题 在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）
A.现场调查 B.书面调查 C.综合调查 D.直接向被调查对象调查
151、问答题 关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括哪些含义？
152、判断题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
153、问答题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
154、单项选择题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
155、判断题 《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
156、判断题 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
157、问答题 《反洗钱法》的内容包括什么章节？
158、问答题 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备哪些条件？
159、问答题 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应如何处理？
160、问答题 巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
161、多项选择题 M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A.应当经负责人批准 B.应当经高级管理层批准 C.应当报告当地中国人民银行分支机构 D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
162、单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
A.2006年10月31日起 B.2006年11月1日起 C.2007年1月1日起 D.2007年3月1日起
163、多项选择题 反洗钱调查的性质主要包括（）
A.强制性 B.非强制性 C.司法性 D.准司法性 E.涉密性
164、问答题 《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？
165、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么？
166、问答题 《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么？
167、问答题 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
168、多项选择题 询问笔录的制作要求包括（）
A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠 B.询问笔录应当交被询问人核对 C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章 E.调查人员也应当在笔录上签名
169、判断题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
170、问答题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
171、问答题 为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
172、问答题 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
173、单项选择题 关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时，调查组在场人员不得少于2人 D.询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
174、问答题 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
175、判断题 我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
176、问答题 《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？
177、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施？
178、问答题 解决非正规汇款体系的主要方法有哪些？
179、问答题 一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？
180、多项选择题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）
A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势 B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点 C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起 D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力 E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
181、多项选择题 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行武汉分行反洗钱处 C.中国人民银行长沙市中心支行 D.中国人民银行岳阳市中心支行 E.中国人民银行营业管理部
182、填空题 《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。
183、判断题 原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
184、单项选择题 下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
185、判断题 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
186、多项选择题 开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
A、新员工 B、一线人员 C、中高级管理人员 D、营销人员
187、填空题 中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经（），再退出金融机构。
188、问答题 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有那些？
189、问答题 金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
190、多项选择题 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解你客户的单据 D、了解你的客户家庭
191、多项选择题 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见 B.反洗钱调查报告表的批准 C.解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况） D.报案（针对需要报案的情况） E.立卷归档
192、问答题 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？
193、多项选择题 对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款 E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
194、多项选择题 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密
195、填空题 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（）、业务函件和其他资料。
196、问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
197、多项选择题 关于尽职责任，以下说法正确的是（）
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。 B.尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。 C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责， D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准 E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
198、填空题 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
199、判断题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
200、问答题 为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？
201、判断题 《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
202、判断题 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
203、问答题 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
204、问答题 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
205、多项选择题 下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
206、问答题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的，应当及时向哪个部门通报？
207、判断题 中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
208、多项选择题 下列调查措施中，具有保全性质的是？（）
A.封存 B.临时冻结 C.复制 D.询问 E.查阅
209、单项选择题 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A.2 B.3 C.4 D.5
210、问答题 为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门？
211、判断题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
212、单项选择题 人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）
A.询问 B.查阅、复制 C.封存 D.临时冻结
213、判断题 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
214、单项选择题 下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
A.《反洗钱法》 B.《行政复议法》 C.《行政处罚法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
215、单项选择题 人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
A.合法原则 B.合理原则 C.保密原则 D.效率原则
216、单项选择题 对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
217、单项选择题 对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）
A.责令限期改正 B.处二十万元以上五十万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
218、多项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
219、问答题 为防范不法分子从事洗钱等违规活动，《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理？
220、多项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
A.被调查对象的开户申请书 B.资金交易明细清单 C.与被调查对象有关的电子数据 D.监控录像 E.代办人身份证明
221、多项选择题 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）
A.承担国家反洗钱办事机构日常工作 B.研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施 C.指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督 D.向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件 E.对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
222、单项选择题 关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
223、多项选择题 反洗钱保密内容包括（）
A、客户身份资料和交易信息 B、反洗钱非现场监管信息 C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
224、问答题 “开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些事项？
225、问答题 哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理？
226、填空题 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构。
227、单项选择题 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
228、单项选择题 对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 C.处二十万元以上五十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
229、判断题 从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
230、问答题 洗钱嫌疑指的是什么？
231、单项选择题 下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见？（）
A.经调查确认可疑交易活动不属实 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的 C.经调查不能排除洗钱嫌疑的 D.经调查事实仍不清楚的
232、问答题 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
233、填空题 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和（）移交其国务院金融监管部门指定的机构。
234、填空题 广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
235、问答题 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同？
236、多项选择题 反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
A、被询问人可签名或者盖章，二者择一即可 B、而调查人员的确认方式只有一种签名 C、调查人员可签名或者盖章，二者择一即可 D、被调查人员的确认方式只有一种签名
237、问答题 客户的“身份基本信息”包括哪些要素？
238、多项选择题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长 B.中国人民银行武汉分行行长 C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 D.中国人民银行营业管理部主任 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
239、判断题 调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
240、问答题 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
241、问答题 国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些？
242、问答题 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作？
243、多项选择题 关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）
A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性 B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。 C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作 D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序 E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
244、多项选择题 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
245、问答题 反洗钱专门机构是指什么？
246、多项选择题 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）
A.人民银行进行书面调查 B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人 C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件 D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的 E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
247、问答题 对注册验资的临时存款账户如何进行管理？
248、多项选择题 关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织 B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构 C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关 D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构 E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
249、判断题 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
250、判断题 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
251、判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
252、问答题 非正规汇款体系的存在有哪些原因？
253、多项选择题 下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）
A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次 B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》 C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》 D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴 E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
254、问答题 什么是《爱国者法案》？
255、单项选择题 关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
256、问答题 人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？
257、多项选择题 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
A.拒绝反洗钱调查的 B.阻碍反洗钱调查的 C.拒绝提供调查资料的 D.故意提供虚假材料的 E.故意提供虚假说明的
258、判断题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
259、问答题 《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定？
260、单项选择题 “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
A.金融行动特别工作组全会 B.埃格蒙特会议 C.联合国大会全体会议 D.联合国安理会全体会议
261、单项选择题 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
262、问答题 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
263、多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
A.调查可疑交易活动 B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的 D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准 E.经中国人民银行负责人批准
264、多项选择题 反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
A.被调查对象的账户信息 B.被调查对象的交易记录 C.金融机构的资产负债情况 D.金融机构的财务状况 E.被调查对象的其他有关资料
265、问答题 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
266、多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A.组织、协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
267、判断题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
268、问答题 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？
269、问答题 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条？
270、判断题 在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
271、判断题 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
272、单项选择题 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是（）
A.主要调查人员 B.调查组组长 C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人 D.省级以上人民银行负责人
273、问答题 反洗钱调查中的封存指的是什么？
274、填空题 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。
275、判断题 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
276、问答题 客户交易记录包括哪些内容？
277、判断题 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
278、单项选择题 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
A.该客户有向境外转款的迹象 B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
279、填空题 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
280、问答题 金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
281、问答题 为什么强调金融业反洗钱？
282、问答题 澳大利亚的反洗钱机构是？
283、问答题 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
284、多项选择题 金融情报机构的义务包括（）
A.保密 B.为执法和监管部门提供情报和技术支持 C.金融情报机构的信息反馈 D.向国家提交年度报告
285、问答题 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
286、判断题 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
287、单项选择题 人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
A.上海总部 B.杭州中心支行 C.宁波市中心支行 D.金华市中心支行
288、问答题 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
289、多项选择题 《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
A.合规 B.基本合规 C.部分合规 D.不合规 E.不适用
290、多项选择题 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D.单位和个人举报的可疑交易活动 E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
291、问答题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
292、问答题 中国人民银行令（2007）第1号发布了什么办法？
293、判断题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
294、问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
295、多项选择题 中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
A.可疑账户的开户地在本辖区内 B.可疑交易的存款地在本辖区内 C.可疑交易的付款地在本辖区内 D.可疑交易的收款地在本辖区内 E.可疑交易的中转地在本辖区内
296、问答题 《中国人民银行法》规定，反洗钱检查的对象是什么？
297、问答题 反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
298、单项选择题 世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）
A.20世纪80年代 B.20世纪80年代末至90年代初 C.1995年 D.美国“9•11”事件之后
299、填空题 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
300、问答题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
