2银行业相关法律法规
2.1银行业监管及反洗钱法律规定
2.1.1《中国人民银行法》相关规定中国人民银行的直接检查监督权中国人民银行的建议检查监督权中国人民银行在特定情况下的检查监督权
2.1.2《银行业监督管理法》相关规定《银行业监督管理法》的适用范围《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
2.1.3违反有关法律规定的法律责任刑事责任行政处罚行政处分相关的处罚措施
2.1.4反洗钱法律制度洗钱概述《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》违反反洗钱规定的法律责任
2.2银行主要业务法律规定
2.2.1存款业务法律规定存款及其办理原则存款业务的基本法律要求对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序存款利率的法律管制存单纠纷案件的认定与处理存款合同
2.2.2授信业务法律规定授信原则授信审核贷款业务的基本法律要求贷款合同
2.2.3银行业务禁止性规定商业银行向关系人发放信用贷款的禁止对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止同业拆借业务的禁止
2.2.4银行业务限制性规定对同一借款人贷款的限制对关系人发放担保贷款的限制对相关金融业务和直接投资的限制对结算业务的限制
2.3民商事法律基本规定
2.3.1民事权利主体民事权利主体的概念自然人法人非法人组织
2.3.2民事法律行为和代理民事法律行为代理及其种类
2.3.3担保法律制度担保法律制度概述物权法抵押质押保证留置
2.3.4公司法律制度《公司法》概述公司设立制度公司资本制度公司的组织机构公司终止制度
2.3.5票据法律制度《票据法》概述票据的功能票据行为票据权利票据丧失的补救措施
2.3.6合同法律制度合同的概念及特征合同的订立合同的生效合同的履行违约责任
2.4金融犯罪及刑事责任
2.4.1金融犯罪概述金融犯罪的概念金融犯罪的种类金融犯罪的构成
2.4.2破坏金融管理秩序罪危害货币管理罪破坏银行管理罪
2.4.3金融诈骗罪集资诈骗罪贷款诈骗罪信用证诈骗罪信用卡诈骗罪票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪
2.4.4银行业相关职务犯罪职务侵占罪挪用资金罪非国家工作人员受贿罪签订、履行合同失职被骗罪