二、多项选择题

1.

【正确答案】：ABCDE

【答案解析】：以上五点均是违法行为。

2.

【正确答案】：AB

【答案解析】：参见教材P215

根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。

3.

【正确答案】：ACD

【答案解析】：参见教材P223

本罪主体为年满16周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员，所以 B说法有误。本罪客观方面表现为两种情况：一是购买假币;二是利用职务上的便利，以假币换取货币，所以E说法有误。

4.

【正确答案】：BCDE

【答案解析】：参见教材P222

伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括：伪造、变造汇票、本票、支票;伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;

伪造、变造信用证或附随的单据、文件;伪造信用卡。

5.

【正确答案】：ABCD

【答案解析】：参见教材P237—241

银行业相关职务犯罪包括：职务侵占罪;挪用资金罪;非国家工作人员受贿罪;签订、履行合同失职被骗罪。

An ounce of discretion is worth a pound of wit. 一盎司慎重等于一磅机智。
You cannot catch old birds with chaff. 用秕糠捉不到精明鸟。