61.根据有关规定，负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心

D.国家外汇管理部门

62.根据《交易机构大额交易和可疑交易管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。

A.一笔25万元人民币的现金汇款

B.当日累计支取人民币18万元

C.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

D.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

63.根据我国《金融界大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易属于应该报告的是()。

A.有合理理由认为与恐怖主义活动有关的交易

B.有合理理由认为与境外融资有关的交易

C.有合理理由认为利润过高有关的交易

D.有合理理由认为与境外企业有关的交易

64.根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国公务员法》的规定，下列不属于行政处分范畴的是()。

A.警告

B.记过

C.开除党籍

D.降级

65.人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

A.对资料原件照相

B.抄录资料原件

C.借走资料原件

D.复印资料原件

66.商业银行办理贷款业务必须遵守的规定是()。

A.向关系人发放贷款的条件优于其他同类贷款的条件

B.不得向事业单位发放贷款

C.不得向关系人发放贷款

D.对同一借款人贷款余额与商业银行资本金额的比例不得超过10%

67.商业银行不得将同业拆入资金用于()。

A.发放固定资产贷款

B.弥补票据结算不足

C.解决临时性周转资金的需要

D.弥补联行会差头寸的不足

68.下列属于有效民事法律行为是()。

A.某商业银行对14周岁的王某发放贷款

B.某商业银行吸收某企业存款

C.银监会对某商业银行进行检查监督

D.某商业银行单方面修改借款协议

69.《中华人民共和国担保法》和《中华人民共和国物权法》的规定不一致的，适用()。

A.《中华人民共和国物权法》

B.《中华人民共和国担保法》

C.上报全国人民代表大会常务委员会决定

D.上报最高人民法院决定

70.清算中的公司()。

A.法人资格转移

B.不是法人

C.已不具有法人资格

D.法人资格尚存

2017年银行业资格资格准题库下载

A poor spirit is poorer than a poor purse. 精神空虚比钱包空虚更可怜.
Every man loves what he is good at. 人人都喜欢自己擅长的事物。