2020年中信银行合规部社会招聘启事（11.10）

　　重点可疑交易报告与案防岗

　　工作地点：成都市

　　职位描述

　　1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；

　　2.集中回溯性排查与报告开展情况；

　　3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；

　　4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；

　　5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；

　　2.3年及来源:91考试网 www.91eXam.org以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。

　　洗钱风险识别与评估岗

　　工作地点：成都市

　　职位描述

　　1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理；

　　2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度；

　　3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估，完成风险评估报告；

　　4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景；

　　5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；

　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。

　　可疑交易监测复核岗

　　工作地点：成都市

　　职位描述

　　1.负责复核可疑交易分析工作；

　　2.负责督促、跟进可疑交易后续管控措施；

　　3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；

　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。

　　可疑交易监测审定岗

　　工作地点：成都市

　　职位描述

　　1.负责审定可疑交易报告、并对中心可疑交易报告工作进行考核评价；

　　2.负责根据中心可疑交易报告情况，监督落实后续管控要求；

　　3.负责辖内可疑交易“总对总”日常数据报告；

　　4.负责建立健全可疑交易集中作业处理流程与操作手册。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；

　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。

　　可疑交易监测分析岗

　　工作地点：成都市

　　职位描述

　　1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作；

　　2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查；

　　3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。

　　任职要求

　　1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；

　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，原则上33周岁以下，特别优秀的可放宽至35周岁；

　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；

　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的道德品质和职业素养；

　　6.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

　　7.符合履职回避的有关规定。